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國電長源電力股分有限公司

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

  國電長源電力股分有限公司董事會

  公司新任總管帳師(財務負責人)簡歷

  會議經舉手投票表決,做出了以下決議:

  0.4152

會議通知於8月10日前以專人投遞或郵件方式發出。

  國電長源電力股份有限公司第七屆董事會第十一次會議於2014年8月20日在武漢市洪山區徐東大街113號本公司辦公地國電大廈5樓會議室以現場體例召開。會議由董事長張玉新主持,公司監事及高級治理人員列席了會議。會議應到董事9人,實到8人,董事袁天平因事未能出席會議,書面拜托副董事長劉興華出席會議並行使表決權。

  2、監事會會議審議情形

  稀釋每股收益(元/股)

  本公司及董事會全部成員包管信息披露內容的真實、準確和完全,沒有子虛記載、誤導性陳說或重大漏掉。

  (4)董事會、監事會對管帳師事務所本申報期“非標準審計報告”的申明

  經營舉動產生的現金流量凈額(元)

會議通知於2014年8月10日前以專人送達體例發出,會議應到監事3名,實到3名。

  國電長源電力股分有限公司第七屆監事會第十一次會議於2014年8月20日在武漢市洪山區徐東大街113號本公司辦公地國電大廈5樓會議室以現場方式召開。本次監事會會議的召開相符有關法律、行政法規、部分規章、規範性文件和公司章程的劃定。會議由監事會主席趙虎主持。

  √ 合用 □ 不合用

  221,322,767.98

  65,362,553

  表決成效:3票同意,0票否決,0票棄權。

  其他

  (2)呈文期內産生重大管帳差錯更正需追溯重述的情況說明

  -6.47%

  (三)公司生產經營情形及區域市場狀態

  中國扶植銀行股分有限公司-博時裕富滬深300指數證券投資基金

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力公告編號:2014-040

  境內天然人

  本公司及董事會全部成員包管公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記錄、誤導性陳說或者重大漏掉。

  huq@cydl.com.cn

  (一)公司主營營業及其在區域市場的地位

  關於擬接管財政幫助的關聯生意業務公告

  2,295,800

為了規範財務幫助行為,從2014年起,中國國電對所有新增財政資助將採取由國電本錢控股有限公司(以下簡稱本錢控股)經由過程國電財政公司拜托貸款的體式格局進行。

因此,2014年上半年,公司及控股子公司未從中國國電獲得新的財務幫助。截止2014年6月底,公司從中國國電取得(以前年度)財務資助餘額為2.25億元,共付出結轉財政幫助的利錢3235萬元。

  公司第七屆董事會第五次會議和2013年第4次姑且股東大會審議經由過程了《關於公司2014年度預計接管控股股東財政幫助的議案》,估計2014年公司從控股股東中國國電團體公司(以下簡稱“中國國電”)獲得約15.85億元的轉貸資金,支付利錢和相幹費用約9,250萬元。

  027-88717018

  現實節制人申報期內變動

  胡謙

  二、關聯方介紹

  0.29%

  首要辦公地:北京市西城區西直門外大街18號

取得上述財政幫助公司無需向其提供包管、典質、質押等任何情勢的擔保。

  公司2014年從本錢控股獲得的財政幫助資金的年利率將執行中國人民銀行同期貸款基準利率,貸款資金將經由過程國電財務公司以“拜托貸款”體例發放到內部告貸單位,國電財政公司收取千分之二的委貸手續費用。

講演期內,公司實現營業收入325,266.48萬元,同比削減22,486.45萬元。營業成本248,053.81萬元,同比削減32,559.86萬元。歸屬母公司的凈利潤32,132.41萬元,同比增添9,125.63萬元。

  呈報期內,公司緊緊掌控煤炭價格下行的有益形勢,做強主業、強化辦理、提高質量、優化資產,較好完成了各項經營企圖,公司盈利能力和經營辦理程度獲得進一步晉升。實現營業利潤47,193.61萬元,同比增加15,125.22萬元。

  三、備查文件

  □ 合用 √ 不適用

  湖北省能源團體有限公司

  附件一:

  1.公司第七屆董事會第十一次會經過議定議;

  股東性質

  會議以記名投票表決方式表決通過了以下抉擇:

  中國國電團體公司

  長源電力

  上年度末

  2.關於估計接受財政幫助的聯系關系交易議案

  上年同期

  註冊地:北京市西城區西直門外大街18號

  0.5799

  2.自力董事定見。

  截止2014年6月30日,公司之控股子公司湖北長源科技成長有限責任公司經核准清理註銷,自2014年6月30日起不再納入合併範圍。

  本呈報期末

  0.21%

  4、聯系關系買賣的首要內容和訂價政策

  11,162,946,961.03

  介入融資融券營業股東情形說明(若有)

  207,220,666

風電方面,中西嶽風電項目已具有開工扶植條件,樂城山風電項目獲得發改委核准,雙峰山、吉陽山風電項目取得路條。講述期內,公司增強投資管控,延續跟蹤湖北省火電項目評優。

  2. 主業成長穩步推進。

熱力方面,公司所屬荊州熱電積極推動供熱北線熱網項目。生物資發電方面,由公司主導研發的生物資氣化項目進入國家可再生能源補貼目次,電價正待發改委審批。

  姓名

  2014年8月22日

  314,794,057.08

  1、重要提醒

  境內非國有法人

  預計2014年,公司及控股子公司將從資本控股取得6.40億元人民幣之內的貸款資金(具體額度視本錢控股的籌資情況而定),年利率履行中國人民銀行同期貸款基準利率。

  2014年初至披露日公司與中國國電累計已發生的各類關聯買賣的總金額為10.75億元。

  國電長源電力股份有限公司監事會

  0.4152

  1,530,488

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定,該議案屬關聯交易事項,自力董事對此項議案進行了事前承認,併頒發自力定見。公司3名聯系關系董事張玉新、劉興華、王眉林迴避了表決,出席董事會的5名非聯系關系董事對此議案進行了表決。

  0.31%

  321,324,112.79

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《公司與國電財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告》。

  2014年8月22日

  持股比例

  027-88717134

  9,330,221

  □ 合用 √ 不合用

  表決效果:9票贊成,0票否決,0票棄權。

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日表露於巨潮資訊網站的《2014年半年度陳訴》和同日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《2014年半年度敷陳摘要》(通知佈告編號2014-037)。

  按照《深圳證券買賣所股票上市法則》有關劃定,該議案屬聯系關系生意業務事項,獨立董事對此項議案進行了事前承認,併揭橥自力定見。公司3名聯系關系董事張玉新、劉興華、王眉林迴避了表決,出席董事會的5名非聯系關系董事對該議案進行了表決。

  公司講述期現實節制人未産生變動。

  講述期末通俗股股東總數

  □ 合用 √ 不合用

  註冊本錢:64億元

  6、昔時年頭至表露日與該聯系關系人累計已産生的各類聯系關系生意業務的總金額

  中國國電團體公司是湖北省能源集團有限公司的母公司湖北能源團體股分有限公司的股東,持股比例為4.34%。

除此以外,上述股東之間未知是否存在其它聯系關系關係或屬於《上市公司收購管理法子》規定的一致步履人。

  國家

  2.自力董事意見。

  □ 是 √ 否

  股票代碼

  無

  7、獨立董事的意見

  0.23%

  營業執照註冊號:110000012416713

  1,700,000

全社會累計用電量792.2億千瓦時,同比增長6.32%。講述期內,湖北省電煤供需形勢繼續呈現寬鬆態勢,全省煤炭庫存持續高位運行,電煤價格低位徘徊,公司累計入爐綜合標煤單價同比下落98.83元/噸,發電收益繼續向好。上半年長江干流來水正常,三峽等主力水電廠增發拉動全省水電發電量增長。報告期內,公司系統平安生產情勢整體平穩,受發電機組檢修影響,公司上半年火電設備利用小時2289小時,同比下降77小時。

  申報期內,湖北全省全社會用電需求穩健增進,總體形勢良好。

受全省用電量增長影響,火電保供增發,發電量穩定增長,全省火電廠累計發電量512.70億千瓦時,同比增發47.31億千瓦時,增長10.17%;統調火電設備平均利用小時2183小時,同比增加49小時。

  3、經管層討論與剖析

  (2)前10名通俗股股東持股情形表

  □ 合用 √ 不合用

  歸屬於上市公司股東的扣除非常常性損益的凈利潤(元)

  ■

  深圳證券交易所

  xuenh@cydl.com.cn

  質押或凍結情形

  3、備查文件

  3.審議經由過程了關於公司與國電財務有限公司聯系關系存貸款等金融營業風險評估呈報的議案

  2,351,002

  2.聯系關系關係說明

  特此公告

  1,176,193

  0.28%

  1、本錢控股根基情況

  0.41%

  公司第七屆監事會第十一次會議決議。

  42,558

  朱虹,女,44歲,1997年6月中南財經政法大學管帳系本科卒業。經公司自查,除上述任職外,其與持有公司百分之五以上股分的股東、現實控制人之間不存在其他的關聯關係。高級管帳師、註冊管帳師。截止目前,朱虹密斯未持有公司股分,不曾遭到中國證監會及其他有關部分的處罰和證券交易所懲戒,合適《公司法》等相幹法律、律例和劃定要求的任職前提。歷任國電長源股分有限公司財政部主任、國電江西電力有限公司總會計師。

  1,176,193

  公司是不是因管帳政策變換及會計過失更正等追溯調劑或重述之前年度會計數據

  027-88717008

  □ 適用 √ 不適用

  特此通知佈告

  19.27%

  第七屆董事會第十一次會議決議通知佈告

  -4.02%

  公司陳訴期無管帳政策、管帳估量和核算方式産生轉變的環境。

  股票簡稱

  境內自然人

  境內非國有法人

  會議審議了公司2014年半年度報告及摘要。

經審核,監事會認為董事會編製和審議國電長源電力股分有限公司2014年半年度陳訴的程式吻合法律、行政法規及中國證監會的劃定,陳說內容真實、準確、完全地反應了上市公司的實際情形,不存在任何子虛記錄、誤導性陳述或重大漏掉。

  股份狀況

  湖北民源電力實業發展有限責任公司

  1,530,488

  三一團體有限公司

  歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)

  表決了局:3票贊成,0票否決,0票棄權。

  39.67%

  上述股東聯系關系關係或一致行動的申明

  加權平均凈資產收益率

此項買賣未到達《深圳證券生意業務所股票上市劃定規矩》和《公司章程》劃定的需提交公司股東大會審議的標準,故無需提交股東大會審議。本次關聯交易所觸及的議案已經公司於2014年8月20日召開的第七屆董事會第十一次會議以5票贊成,0票否決,0票棄權審議經由過程,介入會議表決的3名聯系關系董事張玉新、劉興華、王眉林均迴避了對此項議案的表決。公司獨立董事對本次關聯買賣事項進行了事前承認併發表了自力定見。

  本次買賣相對方本錢控股為公司控股股東中國國電(持有本公司37.39%的股分)的全資子公司,憑據《深圳證券生意業務所股票上市規則》規定,本次買賣組成了聯系關系交易。

  000966

  表決成績:5票贊成,0票否決,0票棄權。

  鑒於今朝在國度穩健的貨幣政策下,公司在其他貿易銀行新增貸款有必然的難度,融資成本也較高,是以,公司將盡力向本錢控股多爭取資金撐持,以不亂融資結構、下降財政費用。若上述拜托貸款事項實行到位,將有用地減緩公司2014年度資金壓力,保障公司系統資金平安。

公司及所屬子公司獲得本錢控股的委貸資金,有益於擴大公司融資渠道,保障財政安全。

  一、董事會會議召開環境

  國電長源電力股分有限公司

  0.42%

  總資產(元)

  其他

  劉秀蘭

  德律風

  (1)與上年度財務報告相比,會計政策、管帳估量和核算方式産生轉變的環境申明

  根基每股收益(元/股)

  3,477,529,261.51

  傳真

  數量

  39.67%

  1.公司第七屆董事會第十一次會議決議;

  (4)控股股東或現實控制人變換情況

  表決後果:5票同意,0票否決,0票棄權。

  1,288,534

  董事會秘書

  1,288,534

  0.5799

  5、本次聯系關系生意業務的目標與對本公司的影響

朱虹密斯簡歷詳見附件一。

  憑據公司總司理劉興華師長教師提名,經公司董事會提名委員會審議贊成,會經過議定定聘用朱虹女士為公司總管帳師(財政負責人)。

  (1)主要財政數據

  表決結果:3票贊成,0票否決,0票棄權。

  本報告期末比上年度末增減

  企業性質:有限責任公司(法人獨資)

  (二)公司經營功效

  17.58%

  1. 安全環保形勢安穩。組織展開了春季安全大查抄和防洪度汛、迎峰度夏工作搜檢,排查平安隱患,積極整改落實。告訴期內,公司所屬環保舉措措施運行經管和監視獲得增強,環保程度進一步提高,截止敷陳期末,公司所屬電廠火力發機電組環保技術革新工程根基完成,首要污染物的排放指標符合國度環保部發佈的《火電廠大氣污染物排放標準》的有關標準。申報期內,公司進一步強化各級人員的平安紅線意識和責任意識。同時,增強了裝備整治,按計劃對發機電組進行檢驗,提高裝備健康程度,確保發機電組正常生產運營。

  三、聯系關系買賣標的根基情況

  4、觸及財政申報的相關事項

  第七屆監事會第十一次會議決議公告

  證券代碼:000966證券簡稱:長源電力編號:2014-039

  境內天然人

  1、監事會會議召開情況

  ■

自力董事認為:公司及所屬子公司在今朝宏觀經濟情況和金融泉幣政策下接管本錢控股的財政幫助,從其取得融資資金,有利於擴展公司融資渠道,保障財政平安,將可以極大地緩解2014年度公司到期貸款的還款壓力。

  公司自力董事樂瑞、徐長生、沈烈對本次聯系關系生意業務進行了事前承認,併揭曉了自力定見。上述關聯買賣不會傷害公司、股東特別是中小股東的好處。

  65,362,553

  本陳訴期比上年同期增減

  230,067,819.40

  公司報告期無重大會計過失更正需追溯重述的情形。

  持有有限售前提的股分數量

二是積極爭奪關停小火機電組政策支持,關停機組三年電量保留政策2014年電量已落實,已向當局部門上報了小火電關停相幹財政津貼申請。呈文期內,公司扎實推動“晉升治理,晉升效益”的“雙提拔”工作。

一是公司堅持開展火電範疇對標治理,入爐綜合標煤單價684.5元/噸,低於全省火電平均值;供電煤耗313.86克/千瓦時,同比下降4.13克/千瓦時;綜合廠用電率5.84%,同比下降0.53個百分點。

  3. 運營治理不休強化。三是在全系統規模內展開了專業手藝領武士才評選活動,鼓勵員工愛崗敬業、鑽研手藝,晉升員工部隊本質。

  207,220,666

  國電長源電力股分有限公司

  八、其它

  本關聯買賣的標的為公司及控股子公司2014年估計從本錢控股獲得的6.40億元人民幣的委貸資金所支付的利錢及其它相幹費用。

公司如果能足額獲得6.40億元人民幣的資金,估計將向本錢控股付出利錢3,840萬元,向國電財務公司付出相幹費用128萬元,費用合計3,968萬元(按1年期計較)。

  1.審議經由過程了公司2014年半年度報告及摘要

  027-88717132

  9、備查文件

  11.80%

  2、董事會會議審議情況

  本公司遷就本次買賣進展或轉變環境實時履行信息披露義務。

  薛韶華

  4.審議通過了關於聘任公司總會計師的議案

  1,507,595,104.97

  42.23%

  營業收入(元)

  聯繫人和聯繫方式

  歸屬於上市公司股東的凈資產(元)

  2014年8月22日

  國電長源電力股分有限公司董事會

  法定代表人:喬保平

  1.68%

  本次聯系關系生意業務不組成《上市公司重大資產重組治理辦法》規定的重大資產重組,也無需顛末有關部分核准。

  國電長源電力股分有限公司

  特此通知佈告

  3.審議通過了關於公司與國電財政有限公司聯系關系存貸款等金融營業風險評估陳述的議案

  1,622,603

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日登載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《關於擬接管控股股東財政資助的關聯交易公告》(公告編號2014-040)。

  本議案具體內容詳見公司於2014年8月22日披露於巨潮資訊網站的《2014年半年度報告》和同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站的《2014年半年度報告摘要》(公告編號2014-037)。

  1.審議經由過程了公司2014年半年度報告及摘要

  (3)前10名優先股股東持股情形表

  ■

  公司簡介

  □ 合用 √ 不合用

  全國社保基金四零二組合


文章來自: http://news.sina.com.tw/article/20140822/13175542.html
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